팬오션은 투명한 경영을 바탕으로 기업과 주주가치를 제고하여
글로벌 리딩 해운물류기업으로 나아가겠습니다.
팬오션 주식회사는 대한민국을 대표하는 글로벌 해운선사로서 해운 영역에서 축적한 사업역량을 극대화하는 한편 곡물유통사업 및 물류사업 활성화를 통해 글로벌 리딩 해운물류기업이 되는 것을 목표로 한다.
팬오션 주식회사는 주주가치를 제고시키는 동시에 고객, 임직원, 협력사 등 다양한 이해관계자들과 신뢰를 형성하며 함께 권익증진하기 위해서 바르고 알찬 투명 경영의 바탕이 되어줄 기업지배구조의 확립이 필수적임을 인지하고 본 기업지배구조 헌장을 제정한다.
| 주주명 | 소유주식수(주) | 소유비율(%) | 회사와의 거래관계 |
|---|---|---|---|
| (주)하림지주 및 특수관계인(12인) | 292,741,902 | 54.8 | 해당사항 없음 |
| 국민연금공단 | 35,795,331 | 6.7 | 해당사항 없음 |
| THE GOVERNMENT OF SINGAPORE | 8,418,508 | 1.6 | 해당사항 없음 |
| VANGUARD | 7,218,132 | 1.4 | 해당사항 없음 |
| MORGAN STANLEY | 6,103,705 | 1.1 | 해당사항 없음 |
| 기타 | 184,291,934 | 34.4 | 해당사항 없음 |
| 합계 | 534,569,512 | 100 |
| 안건 | 참석의결권 | 표결현황 | 찬성률 | 최대주주 및 특수관계인 참석 의결권 |
최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 반대 · 기권 | |||||
| 제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 368,723,321 | 364,810,436 | 3,912,885 | 98.9% | 292,566,576 | 14.2% |
| 제2호 의안. 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 (정학수) | 72,469,045 | 70,300,022 | 2,169,023 | 97.0% | 16,070,546 | 10.6% |
| 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 | 368,723,321 | 331,840,417 | 36,882,904 | 90.0% | 292,566,576 | 14.2% |
| 구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액(원) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| (연결)당기순이익(백만원) | 245,041 | 677,081 | 549,305 | 92,529 | 151,880 |
| (별도)당기순이익(백만원) | 239,540 | 676,532 | 526,659 | 90,928 | 153,711 |
| (연결)주당순이익(원) | 458 | 1,267 | 1,028 | 173 | 284 |
| 현금배당금총액(백만원) | 45,438 | 80,185 | 53,457 | 26,728 | - |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | - | - |
| (연결)현금배당성향(%) | 18.5 | 11.8 | 9.7 | 28.9 | - |
| 현금배당수익률(%) | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | - |
| 주당 현금배당금(원) | 85 | 150 | 100 | 50 | - |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - | - | - |
팬오션의 최고의사결정기구인 이사회는 2024년 3월말 기준 사내이사 3인, 사외이사 4인으로 구성되어 상법상 요건을 충족합니다.
이사회가 견제와 균형을 통해 효율적으로 운영되도록 정관에서 이사의 총수는 4명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사가 이사 총수의 과반수가 되도록 정하고 있습니다. 또한 이사회를 특정 성별로만 구성하지 않고 다양성을 확보하기 위해 여성사외이사를 신규 선임하였습니다.
| 구분 | 성명 | 성별 | 재임기간 | 전문분야 | 주요 경력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 김홍국 | 남 | 2015.07.18 ~ 2025.03.28 | 기업경영 | 하림그룹 회장 |
| 사내이사 (이사회 의장) |
안중호 | 남 | 2020.03.30 ~ 2026.03.29 | 해운/기업경영 | 팬오션(주) 대표이사 |
| 사내이사 | 천세기 | 남 | 2015.07.18 ~ 2025.03.28 | 재무/법률 | 하림지주 경영지원팀장 |
| 사외이사 | 정학수 | 남 | 2021.03.30 ~ 2027.03.29 | 농업/곡물 | 동아시아농업협회 회장 |
| 사외이사 | 오광수 | 남 | 2019.03.27 ~ 2025.03.28 | 법률 | 대륙아주 대표변호사 |
| 사외이사 | 김영모 | 남 | 2023.06.16 ~ 2026.06.16 | 금융 | (전)한국산업은행 부행장 |
| 사외이사 | 구자은 | 여 | 2023.03.29 ~ 2026.03.29 | 회계/세무 | 수원대학교 경영학부 교수 |
| 구분 | 개최일 | 의안 및 내용 | 가결여부 | 참석현황 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2월 8일 | 제1호 의안 | 2024년 사업계획(안) 승인의 건 | 가결 | 7 / 7 |
| 제2호 의안 | 제58기 정기주주총회 일시/장소 및 안건에 대한 승인의 건 | ||||
| 제3호 의안 | 2023년도 재무제표 승인의 건 | ||||
| 제4호 의안 | 중장기 배당정책(안) 및 현금배당(안) 승인의 건 | ||||
| 제5호 의안 | 제58기 영업보고서 승인의 건 | ||||
| 제6호 의안 | 이사 및 감사위원회 위원 선임 승인의 건 | ||||
| 제7호 의안 | 2024년 이사보수 한도 승인의 건 | ||||
| 제8호 의안 | 2024년 CEO 경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건 | ||||
| 제9호 의안 | 2024년 임원 보수 책정 승인의 건 | ||||
| 제10호 의안 | 2024년 안전보건경영계획(안) 승인의 건 | ||||
| 제11호 의안 | 싱가포르법인 유상증자 승인의 건 | ||||
| 2차 | 3월 27일 | 제1호 의안 | 이사회 내 위원회 위원 선임 승인의 건 | 가결 | 7 / 7 |
| 제2호 의안 | 2024년 2분기 계열사간 내부거래 승인의 건 | ||||
| 제3호 의안 | 선박 건조계약 체결 승인의 건 | ||||
| 구분 | 개최일 | 의안 및 내용 | 가결여부 | 참석현황 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2월 10일 | 제1호 의안 | 2023년 사업계획(안) 승인의 건 | 가결 | 6 / 6 |
| 제2호 의안 | 제57기 정기주주총회 일시/장소 및 안건에 대한 승인의 건 | ||||
| 제3호 의안 | 2022년도 재무제표 승인의 건 | ||||
| 제4호 의안 | 현금배당 승인의 건 | ||||
| 제5호 의안 | 제57기 영업보고서 승인의 건 | ||||
| 제6호 의안 | 이사 및 감사위원회 위원 선임 승인의 건 | ||||
| 제7호 의안 | 2023년 이사보수 한도 승인의 건 | ||||
| 제8호 의안 | 2023년 CEO 경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건 | ||||
| 제9호 의안 | 2023년 임원보수 책정 승인의 건 | ||||
| 제10호 의안 | 싱가포르법인 유상증자 승인의 건 | ||||
| 제11호 의안 | 부패방지프로그램(AP) 운영규정 제정 및 AP 관리자 선임 승인의 건 | ||||
| 2차 | 3월 29일 | 제1호 의안 | 대표이사 및 이사회 의장 선임 승인의 건 | 가결 | 7 / 7 |
| 제2호 의안 | 이사회 내 위원회 위원 선임 승인의 건 | ||||
| 제3호 의안 | 2023년 2분기 계열사간 내부거래 승인의 건 | ||||
| 3차 | 5월 9일 | 제1호 의안 | 임시주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | 6 / 6 |
| 제2호 의안 | 이사 및 감사위원회 위원 선임 승인의 건 | ||||
| 4차 | 6월 16일 | 제1호 의안 | 이사회 내 위원회 위원 선임 승인의 건 | 가결 | 7 / 7 |
| 제2호 의안 | 그룹 연결내부회계관리제도 용역 관련 공동경비 증액 승인의 건 | ||||
| 제3호 의안 | 2023년 3분기 계열사간 내부거래 승인의 건 | ||||
| 5차 | 8월 9일 | - | - | - | 7 / 7 |
| 6차 | 8월 16일 | - | - | - | 7 / 7 |
| 7차 | 9월 20일 | 제1호 의안 | 2023년 4분기 계열사간 내부거래 승인의 건 | 가결 | 7 / 7 |
| 8차 | 10월 16일 | 제1호 의안 | 장기계약 입찰 추진 승인의 건 | 가결 | 7 / 7 |
| 제2호 의안 | 신조 174,000 CBM LNG 운송선 4척 선박금융 승인의 건 | ||||
| 제3호 의안 | 타 법인 지분 처분 승인의 건 | ||||
| 9차 | 11월 9일 | 제1호 의안 | 2023년 계열사간 내부거래한도 증액 승인의 건 | 가결 | 7 / 7 |
| 10차 | 11월 20일 | 제1호 의안 | 타 법인 지분 취득 입찰 참여 승인의 건 | 가결 | 7 / 7 |
| 11차 | 12월 21일 | 제1호 의안 | 2024년 계열사간 내부거래 승인의 건 | 가결 | 7 / 7 |
팬오션은 이사회 내 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, 보수위원회, ESG위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 모든 이사회 내 위원회는 사외이사를 과반수로 구성하여 독립적이고 객관적인 운영을 추진합니다. ESG위원회는 지속가능경영을 보다 종합적으로 추진하고 체계적으로 관리하기 위해 2022년 5월에 자율적으로 설치하였습니다.
| 위원회 | 역할 및 기능 | 구성 | |
|---|---|---|---|
| 사외이사후보추천위원회 | 주주총회에 추천할 사외이사 후보 선정 및 심의 | 사외이사 4명 | 오광수(위원장), 정학수, 김영모, 구자은 |
| 감사위원회 | 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사 | 사외이사 4명 | 구자은(위원장), 정학수, 오광수, 김영모 |
| 내부거래위원회 | 공정거래법에서 규정하고 있는 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위한 대규모내부거래에 대한 심의 혹은 최대주주, 그의 특수관계인 및 회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 하는 거래 중 상법에 따라 이사회 승인을 받아야 하는 거래의 사전 심의 | 사내이사 1명 사외이사 4명 |
정학수(위원장), 안중호, 오광수, 김영모, 구자은 |
| 보수위원회 | 이사의 연간 보수 설정에 대한 사전 심의, 이사의 성과평가 및 성과 보수에 대한 사전 심의, 이사의 보수체계 및 지급 등에 관한 제안 | 사외이사 4명 | 오광수(위원장), 정학수, 김영모, 구자은 |
| ESG위원회 | 회사의 환경(Environment)•사회(Social)•지배구조(Corporate Governance)와 관련된 전략 및 주요 이슈 사항을 관리/감독/평가/검토하는 역할 수행 | 사외이사 4명 | 정학수(위원장), 오광수, 김영모, 구자은 |
